В апреле 2014 года был подан иск в Окружной суд Нью-Джерси группой потерпевших против компаний, занимающихся продажей автомобилей за рубежом, и одного физического лица. Истцы обвинили ответчиков в использовании мошеннической схемы «приманка и переключение», вводя в заблуждение зарубежных покупателей.

Судебное расследование показало, что рэкетирская деятельность компании «Global Auto Enterprise» началась как минимум в 2008 году. Это привело к расследованию со стороны Генерального прокурора Нью-Джерси и Отдела по делам об обмане потребителей. 19 ноября 2010 года было принято решение о судебном запрете деятельности компании, наложении гражданских штрафов и обязательстве возместить ущерб потерпевшим.

Несмотря на это, «Global Auto Enterprise» продолжила свои мошеннические действия. В 2012 году были совершены предикатные акты рэкета против истцов, а до февраля 2014 года деятельность распространилась на 18 штатов США, где были совершены преступления, связанные с мошенничеством с использованием электронных средств.

Ответчики также объявили о фиктивных банкротствах, чтобы продолжить свою незаконную деятельность. Их действия были организованы таким образом, чтобы демонстрировать связь между предикатными актами и угрозой продолжения противоправных действий. Мошенничество с почтой и банковскими переводами происходило ежедневно, целью которого было обмануть иностранных покупателей автомобилей через GlobalAutoUSA.com и другие сайты, зарегистрированные ответчиками.

В июне 2014 года истцы обратились с ходатайством об аресте активов ответчика и об ускоренном обнаружении связанных с ними активов. В результате суд арестовал активы ответчиков и закрыл их веб-сайты.

В конечном итоге суд признал вину ответчиков и назначил им выплатить ущерб в размере, в три раза превышающем первоначальный, а также дополнительную компенсацию. Временные ограничения не были сняты, и истцам были предоставлены дополнительные судебные приказы